Guía práctica para cubrir el documento de declaración de identificación del titular real de las cuentas anuales

Los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales fueron aprobados en la Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo publicada en el BOE-A-2018-4243. Están a disposición en la web del Ministerio de Justicia.

La principal novedad de este año (2018) en el momento de la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil es la declaración de identificación del titular real, que contendrá la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esta nueva obligación tiene por objetivo aportar transparencia informativa sobre la titularidad real de las empresas. La finalidad de las nuevas obligaciones es la lucha contra el blanqueo de capitales.

Ante esta novedad, el Colegio de Registradores de España ha puesto a disposición de los usuarios una guía práctica donde se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la declaración del titular real. La referida guía se puede consultar en la web corporativa del Colegio de Registradores o entrando directamente a través de este enlace.  (es un pdf).

En dicha guía se aclaran las preguntas más frecuentes como el propósito y fundamento del nuevo documento, quién responde del contenido de la declaración, qué entidades deben cumplimentar el modelo o qué publicidad se dará a estos datos, entre otras muchas cuestiones.

 

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